Baumat Holding AG

Sitzverlegung

Sitzverlegung

Verwaltungsratsaenderung

Simcale Holding AG, in Bern, CHE-378.968.627, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2019, Publ. 1004666038). [Streichung der Bemerkung betreffend Verzicht auf eine eingeschränkte Revision infolge Wahl einer Revisionsstelle.] [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 11.03.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Gfeller + Partner AG (CHE-151.579.083), in Bern, Revisionsstelle.

Simcale Holding AG, in Bern, CHE-378.968.627, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 56 vom 21.03.2019, Publ. 1004592659). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Annaheim, Pascale, von Lostorf, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Annaheim, Simone, von Lostorf, in Wichtrach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Simcale Holding AG (Simcale Holding SA) (Simcale Holding Ltd), in Bern, CHE-378.968.627, c/o Susanne und Daniel Annaheim, Laubeggstrasse 36a, 3006 Bern, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 15.03.2019. Zweck: Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, das Halten, die Verwaltung und der Verkauf von direkten und indirekten Beteiligungen an Unternehmen aller Art im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten und sich im In- und Ausland an anderen Unternehmen beteiligen. Sie kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft ist befugt, Finanzierungs- Sanierungs- und Interzessionsmassnahmen zu Gunsten von Aktionären, Konzerngesellschaften oder Dritten vorzunehmen, sowie Aktionären, Konzerngesellschaften oder Dritten Darlehen oder für deren Verpflichtungen Sicherheiten zu gewähren. Aktienkapital: CHF 100'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 100'000.00. Aktien: 9'000 Namenaktien zu CHF 10.00 und 10'000 Namenaktien zu CHF 1.00 (Stimmrechtsaktien). Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre: per Post, Telefax oder mit elektronischer Post. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 11.03.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Eingetragene Personen: Annaheim, Susanne, von Lostorf, in Bern, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Annaheim, Daniel Christoph, von Lostorf, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.